借錢淪「車手」?警破獲2處「洗錢水房」 1年匯款6億台幣到 ...
2022年...
2022年9月3日 — 基隆地檢署指揮警方今年5月破獲以朱姓男子為首,幫忙詐欺集團洗錢的「水房集團」,以重金引誘人頭辦網路銀行,開通一次最高可轉帳500萬的約定轉帳功能 ... ,2022年6月21日 — 警方查出霍男所匯帳戶全是人頭帳戶,鎖定14個人頭帳戶及6名車手,一網打盡後,再追出車手上繳贓款給「水房」,破獲設於台中市的洗錢水房據點,順利逮捕 ... ,洗錢新趨勢!一名黃姓主嫌夥同兩名友人成立詐騙水房,警調發現,他們收受詐騙集團在中國的贓款,以比特幣、泰達幣等虛擬貨幣,洗白轉成新台幣,從中賺取手續費, ... ,2021年12月22日 — 詐騙集團以假投資誘騙被害人,把騙來的贓款拿去購買虛擬貨幣,再轉到交易平台或是找買家進行交易變現,最後再把錢上繳給詐騙集團,警方估計洗錢金額高達上 ... ,2022年9月12日 — 其詐騙手法是待受害者點選詐騙連...
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2022年9月3日 — 基隆地檢署指揮警方今年5月破獲以朱姓男子為首,幫忙詐欺集團洗錢的「水房集團」,以重金引誘人頭辦網路銀行,開通一次最高可轉帳500萬的約定轉帳功能 ... ,2022年6月21日 — 警方查出霍男所匯帳戶全是人頭帳戶,鎖定14個人頭帳戶及6名車手,一網打盡後,再追出車手上繳贓款給「水房」,破獲設於台中市的洗錢水房據點,順利逮捕 ... ,洗錢新趨勢!一名黃姓主嫌夥同兩名友人成立詐騙水房,警調發現,他們收受詐騙集團在中國的贓款,以比特幣、泰達幣等虛擬貨幣,洗白轉成新台幣,從中賺取手續費, ... ,2021年12月22日 — 詐騙集團以假投資誘騙被害人,把騙來的贓款拿去購買虛擬貨幣,再轉到交易平台或是找買家進行交易變現,最後再把錢上繳給詐騙集團,警方估計洗錢金額高達上 ... ,2022年9月12日 — 其詐騙手法是待受害者點選詐騙連...
#1 水房集團半年洗錢1.1億21人起訴檢:網銀成洗錢破口
2022年9月3日 — 基隆地檢署指揮警方今年5月破獲以朱姓男子為首,幫忙詐欺集團洗錢的「水房集團」,以重金引誘人頭辦網路銀行,開通一次最高可轉帳500萬的約定轉帳功能 ...
2022年9月3日 — 基隆地檢署指揮警方今年5月破獲以朱姓男子為首,幫忙詐欺集團洗錢的「水房集團」,以重金引誘人頭辦網路銀行,開通一次最高可轉帳500萬的約定轉帳功能 ...
#2 高市刑大攻堅瓦解台中「水房」 洗錢金額上億元
2022年6月21日 — 警方查出霍男所匯帳戶全是人頭帳戶,鎖定14個人頭帳戶及6名車手,一網打盡後,再追出車手上繳贓款給「水房」,破獲設於台中市的洗錢水房據點,順利逮捕 ...
2022年6月21日 — 警方查出霍男所匯帳戶全是人頭帳戶,鎖定14個人頭帳戶及6名車手,一網打盡後,再追出車手上繳贓款給「水房」,破獲設於台中市的洗錢水房據點,順利逮捕 ...
#3 警破「詐騙水房」 虛擬幣轉台幣半年洗3.8億
洗錢新趨勢!一名黃姓主嫌夥同兩名友人成立詐騙水房,警調發現,他們收受詐騙集團在中國的贓款,以比特幣、泰達幣等虛擬貨幣,洗白轉成新台幣,從中賺取手續費, ...
洗錢新趨勢!一名黃姓主嫌夥同兩名友人成立詐騙水房,警調發現,他們收受詐騙集團在中國的贓款,以比特幣、泰達幣等虛擬貨幣,洗白轉成新台幣,從中賺取手續費, ...
#4 黑幫都找他! 北台灣最大水房估洗錢上億
2021年12月22日 — 詐騙集團以假投資誘騙被害人,把騙來的贓款拿去購買虛擬貨幣,再轉到交易平台或是找買家進行交易變現,最後再把錢上繳給詐騙集團,警方估計洗錢金額高達上 ...
2021年12月22日 — 詐騙集團以假投資誘騙被害人,把騙來的贓款拿去購買虛擬貨幣,再轉到交易平台或是找買家進行交易變現,最後再把錢上繳給詐騙集團,警方估計洗錢金額高達上 ...
#5 詐騙水房隱身高雄夜店得手3億元刑事局逮14嫌
2022年9月12日 — 其詐騙手法是待受害者點選詐騙連結網址加入投資群組後,再由詐騙集團成員假扮投資老師或助理鼓吹被害者加入會員,並跟隨「投資老師」操作股票、期貨及虛擬 ...
2022年9月12日 — 其詐騙手法是待受害者點選詐騙連結網址加入投資群組後,再由詐騙集團成員假扮投資老師或助理鼓吹被害者加入會員,並跟隨「投資老師」操作股票、期貨及虛擬 ...
#6 選前掃蕩賭博、洗錢水房、地下匯兌
2022年9月16日 — 高檢署指出,地下通匯及詐欺集團水房,是目前犯罪者移轉不法金流的主要管道,不僅危害金融秩序,更是對今年底九合一地方選舉的巨大威脅。警政署表示,除 ...
2022年9月16日 — 高檢署指出,地下通匯及詐欺集團水房,是目前犯罪者移轉不法金流的主要管道,不僅危害金融秩序,更是對今年底九合一地方選舉的巨大威脅。警政署表示,除 ...
#7 黑幫詐騙設水房4個月洗錢5千萬
2022年3月1日 — 竹聯幫王姓及蘇姓堂主涉嫌共組車手集團及水房,專替境外假交友投資詐欺機房從事洗錢不法行為;刑事局在偵辦一起詐欺洗錢車手集團案件時,溯源追查到此 ...
2022年3月1日 — 竹聯幫王姓及蘇姓堂主涉嫌共組車手集團及水房,專替境外假交友投資詐欺機房從事洗錢不法行為;刑事局在偵辦一起詐欺洗錢車手集團案件時,溯源追查到此 ...
#8 選前掃蕩賭博、洗錢水房、地下匯兌
2022年9月17日 — 高檢署指出,地下通匯及詐欺集團水房,是目前犯罪者移轉不法金流的主要管道,不僅危害金融秩序,更是對今年底九合一地方選舉的巨大威脅。警政署表示,除 ...
2022年9月17日 — 高檢署指出,地下通匯及詐欺集團水房,是目前犯罪者移轉不法金流的主要管道,不僅危害金融秩序,更是對今年底九合一地方選舉的巨大威脅。警政署表示,除 ...
元宵節吃5食物添好運、招財運!求發財金要多1動作 錢龜放這裡財運亨通
農曆元月15日、國曆2月15日,就是俗稱的元宵節,也稱作上元節,是一年開始第一個晚上月亮最圓的日子,也是祈求一年好運、財運亨通、姻緣圓滿最好之日。 元宵節天官大帝聖誕研究子平八字流年的命理專家孟冠辰老師...
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